La Deutsche Bank condamnée à une amende de 150 millions de dollars pour avoir ignoré et profité des crimes de Jeffrey Epstein
La Deutsche Bank n’a pas correctement surveillé le compte d’Epstein, permettant le transfert de millions de dollars dans des transactions suspectes malgré le monstrueux casier judiciaire d’Epstein.
Les régulateurs financiers de l’Etat de New York ont annoncé mardi qu’ils allaient frapper la Deutsche Bank d’une pénalité de 150 millions de dollars pour ce qu’ils ont décrit comme des « manquements importants à la conformité » dans la relation de la banque avec le financier et pédophile Jeffrey Epstein, qui a été condamné.
En substance, la grande banque allemande a donné à Epstein la liberté de déplacer de grosses sommes d’argent comme il le souhaitait, tout en fermant les yeux sur la nature manifestement criminelle de ses transactions.
Le département des services financiers de l’État de New York a souligné que cette mesure était totalement sans précédent et qu’elle marquait la première fois que les régulateurs imposaient de telles sanctions à une institution financière pour avoir traité avec le trafiquant sexuel d’enfants accusé.
Le célèbre délinquant sexuel s’est suicidé dans des conditions douteuses en août dernier alors qu’il se trouvait dans une prison de Manhattan, un mois seulement après avoir été arrêté pour avoir exploité sexuellement des dizaines de femmes et de jeunes filles mineures. Ce financier de 66 ans, en disgrâce, avait de très bonnes relations avec l’élite politique et économique mondiale.
La Deutsche Bank n’a pas correctement surveillé le compte d’Epstein, permettant le transfert de millions de dollars dans des transactions suspectes malgré le monstrueux casier judiciaire d’Epstein qui nécessitait un tel examen supplémentaire, rapporte NBC.
« Peu importe la richesse, la taille ou la puissance d’une institution, aucun comportement prédateur, quel qu’il soit, ne sera toléré à New York », a déclaré le gouverneur de l’État, Andrew Cuomo, dans un communiqué. « Pendant des années, le comportement criminel et abusif de M. Epstein était largement connu, mais les grandes institutions ont continué à excuser cette histoire et à prêter leur crédibilité ou leurs services pour des gains financiers. »
De nombreux signaux d’alarme ont été ignorés par la Deutsche Bank lorsqu’elle a traité avec Epstein, que la banque elle-même considérait comme un « client à haut risque » en raison de sa connaissance approfondie de ses accusations de trafic et d’abus sexuels, y compris son plaidoyer de culpabilité en 2007 pour des accusations de prostitution d’État. Quoi qu’il en soit, l’institution financière a continué à traiter des centaines de transactions « manifestement impliquées » par le passé d’Epstein d’août 2013 à décembre 2018, lorsque la relation a pris fin au milieu d’une tempête de presse négative concernant ses crimes.
Selon le régulateur financier de New York, Epstein a pu payer ses présumés co-conspirateurs dans l’abus sexuel de jeunes femmes. Il a également été en mesure de payer des mannequins russes et de payer directement des victimes probables portant des noms de famille d’Europe de l’Est, de verser des règlements totalisant plus de 7 millions de dollars et de payer plus de 6 millions de dollars en frais juridiques à des cabinets d’avocats liés à Epstein et à ses co-conspirateurs. Des paiements ont également été effectués pour les frais de scolarité, d’hôtel et de logement des femmes.
En outre, Epstein a effectué un certain nombre de retraits « suspects » d’espèces, pour un montant total d’environ 200 000 dollars par an.
Les courriers électroniques ont également montré que la Deutsche Bank avait pesé les risques de conserver Epstein comme client, mais les a finalement écartés en raison de sa capacité potentielle à générer des millions de dollars de revenus annuels, rapporte Reuters.
Lorsque la banque a remarqué des paiements suspects à un mannequin russe et à un agent publicitaire russe en 2017, elle a choisi de ne pas examiner les transactions. Dans un courriel, un contrôleur de conformité a déclaré que « puisque ce type d’activité est normal pour ce client, il n’est pas jugé suspect ».
Selon l’agence financière new-yorkaise, Epstein avait plus de 40 comptes auprès de l’institution allemande, dont certains étaient spécifiquement destinés à son « Butterfly Trust », qui profitait à ses co-conspirateurs et facilitait les paiements pour « poursuivre ou couvrir des activités criminelles et peut-être même mettre en danger davantage de jeunes femmes ».
Dans un mémo, le directeur général de la Deutsche Bank, Christian Sewing, a admis que garder Epstein « était une erreur critique et n’aurait jamais dû se produire ».
« Nous reconnaissons notre erreur d’avoir embarqué Epstein en 2013 et les faiblesses de nos processus, et nous avons appris de nos erreurs et de nos défauts. Immédiatement après l’arrestation d’Epstein, nous avons contacté les forces de l’ordre et leur avons offert toute notre aide dans leur enquête », a déclaré un porte-parole de la Deutsche Bank.
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