Un ancien banquier de Goldman Sachs condamné pour blanchiment d’argent et corruption


Un ancien banquier de Goldman Sachs a été reconnu coupable et risque jusqu’à 30 ans de prison pour avoir conspiré en vue de violer une loi anti-corruption et pour blanchiment d’argent.

Roger Ng, l’ancien principal banquier d’affaires de Goldman pour la Malaisie, a été condamné vendredi par un jury américain pour des accusations de corruption liées à son rôle dans le pillage de centaines de millions de dollars du fonds de développement malaisien 1MDB.

Le produit de l’escroquerie a été utilisé pour acheter un super-yacht de 200 millions de dollars et pour financer le film “Le Loup de Wall Street”.

RT rapporte : Malgré la participation de plusieurs autres personnes à la machination, y compris son cerveau présumé, le financier malaisien Jho Low, Ng a été le seul banquier de Goldman Sachs à être jugé, plaidant non coupable de conspiration pour blanchiment d’argent et de deux chefs d’accusation de conspiration pour violation de la loi sur les pratiques de corruption à l’étranger. Si les avocats de la défense ont reconnu que le vol était “peut-être le plus grand hold-up de l’histoire du monde”, ils insistent sur le fait que les procureurs américains ont fait de Ng le bouc émissaire des crimes commis par d’autres personnes qui ont fourni des preuves au gouvernement, notamment Tim Leissner, un autre banquier de Goldman.

Après avoir réuni 6,5 milliards de dollars pour 1MDB par le biais de ventes d’obligations, Ng et ses co-conspirateurs ont détourné 4,5 milliards de dollars de cette somme colossale en pots-de-vin, en dessous-de-table et en une série d’achats de luxe. Leurs gains mal acquis comprenaient un yacht géant de 200 millions de dollars, des bijoux, des œuvres d’art et des biens immobiliers, et ils ont financé des fêtes extravagantes, allant même jusqu’à investir dans le film de Leo DiCaprio de 2013 “Le Loup de Wall Street” – lui-même l’histoire d’un banquier d’affaires qui a financé son style de vie somptueux en escroquant de riches clients.

Ng “est essentiellement le bouc émissaire de toute cette affaire”, a déclaré son avocat de la défense, Marc Agnifilo, dans sa plaidoirie, ajoutant que “Tim Leissner cherche à conclure la plus grosse affaire de sa vie”. Leissner, qui était le patron de Ng chez Goldman, “n’a jamais cessé de mentir, et il n’a pas cessé de mentir dans cette salle d’audience”, a affirmé l’avocat, soutenant que le banquier avait faussement impliqué Ng et inventé des histoires pour s’attirer les faveurs du gouvernement.

Leissner a conclu un accord pour témoigner contre Ng, renonçant à 43,7 millions de dollars et plaidant coupable d’avoir versé des millions de dollars en pots-de-vin à des fonctionnaires en Malaisie et à Abu Dhabi. Au cours du procès, il a décrit comment lui, Ng et Low ont “déguisé le flux de fonds” de 1MDB en utilisant des comptes offshore et des sociétés écrans, ainsi que de faux contrats bancaires. “Si nous disions la vérité à n’importe quelle banque, cela ne marcherait pas”, a témoigné le fraudeur avoué, ajoutant que Ng avait spécifiquement exprimé son bonheur de “recevoir de l’argent”, estimant qu’il n’avait pas été correctement payé par Goldman au fil des ans.

Le procès a révélé les rouages du système, dans lequel Low a détourné des milliards de dollars d’argent volé du fonds après chaque transaction obligataire de Goldman, en faisant parvenir l’argent à des co-conspirateurs, dont l’ancien Premier ministre malaisien Najib Razak et son beau-fils. Les dépenses somptuaires du trio ont contribué à attirer l’attention du gouvernement, Low dépensant des millions de dollars dans des fêtes somptueuses et des jeux d’argent, tandis que Leissner épousait plusieurs femmes à la fois, leur achetant des maisons lorsqu’elles menaçaient de révéler sa fraude aux autorités.

Le scandale 1MDB a finalement fait tomber le gouvernement malaisien en 2018, envoyant Najib en prison pendant 12 ans pour abus de pouvoir et autres crimes. Une filiale de Goldman Sachs a reconnu avoir conspiré pour violer les lois américaines anti-corruption, la première fois que la tristement célèbre banque d’investissement plaidait coupable, et a été contrainte de payer plus de 5 milliards de dollars de pénalités pour son rôle dans le scandale.

Ng, qui a gagné 3 millions de dollars dans deux des transactions obligataires, risque jusqu’à 30 ans de prison. Low, qui aurait empoché 1,42 milliard de dollars grâce à l’escroquerie, est toujours en fuite.


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