Des documents ayant fait l’objet d’une fuite impliquent de grandes banques dans le scandale mondial du blanchiment d’argent


Cette semaine, un groupe d’agences de presse, dont Buzzfeed News et BBC, a publié une série de documents ayant fait l’objet de fuites révélant comment certaines des plus grandes institutions financières du monde ont sciemment blanchi des milliards de dollars pour des criminels, des terroristes et des oligarques.

Les documents sont appelés les fichiers FinCEN, du nom du réseau américain de lutte contre les crimes financiers (Financial Crimes Enforcement Network) d’où proviennent les documents.

Les fichiers contiennent plus de 2 500 documents, dont la plupart sont des déclarations d’activités suspectes que les banques ont envoyées aux autorités de régulation entre 2000 et 2017. Les rapports d’activités suspectes sont envoyés aux autorités lorsque les banques soupçonnent qu’un client fait peut-être quelque chose d’illégal, mais n’ont pas de preuve directe pour le prouver. Dans la plupart des cas, les banques continuent à effectuer les transactions et envoient ensuite les rapports pour se couvrir légalement au cas où leur client aurait des ennuis.

Les documents révèlent que de nombreuses banques ont continué à faire des affaires avec des clients criminels même après qu’elles aient été informées de leur activité illégale.

Les documents impliquent certaines des plus grandes banques du monde. Selon les rapports, HSBC a permis à des escrocs de blanchir des millions après que les enquêteurs américains aient informé la banque des crimes de ses clients. JP Morgan aurait permis à une société liée à un mafieux figurant sur la liste des dix personnes les plus recherchées par le FBI de déposer plus d’un milliard de dollars sur un compte londonien.

Les documents ont également révélé que les banques ont aidé certains gouvernements à échapper aux sanctions américaines, bien que cela ne soit pas nécessairement une mauvaise chose si vous n’êtes pas d’accord avec les sanctions. Buzzfeed a souligné que les associés du président russe Vladimir Poutine ont utilisé la banque Barclays à Londres pour éviter les sanctions et acheter des œuvres d’art.

La Deutsche Bank, qui a été accusée de blanchir l’argent des cartels de la drogue et des terroristes dans le passé, a également été citée dans les documents, révélant d’autres preuves à l’appui de ces accusations.

Le Royaume-Uni a été identifié comme un haut lieu d’activité illégale pour les banques. Plus de 3 000 sociétés britanniques sont citées dans les dossiers, ce qui est plus que n’importe quel pays malgré sa petite taille et sa population.

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