« Secrets Suisse » : Une fuite massive de documents bancaires du Crédit Suisse révèle que 100 milliards de dollars sont détenus par 18 000 espions, hommes puissants et criminels

Le Crédit Suisse a déjà connu une année extrêmement difficile, mais dimanche, des dizaines de journaux respectés et d’autres organisations médiatiques du monde entier ont porté un coup majeur à la deuxième banque suisse en termes d’actifs : ils ont publié des informations sur des fuites de dossiers bancaires concernant 18 000 clients considérés comme “sensibles” en raison de leurs liens avec des fonctionnaires corrompus, des autocrates du Moyen-Orient ou des maîtres espions étrangers.

“Secrets Suisse” – c’est ainsi que la fuite est appelée – a été coordonnée par l’Organized Crime and Corruption Reporting Project, la même organisation qui a été à l’origine des “Pandora Papers” et du “Pegasus Project”, deux précédentes fuites importantes portant sur des sujets allant de la corruption officielle à la surveillance illicite par logiciel. À l’instar des “Pandora Papers” et des “Panama Papers”, les documents exposés dans “Secrets Suisse” sont principalement des données financières, telles que des informations sur des comptes bancaires, ainsi que des preuves de signaux d’alarme internes qui étaient régulièrement signalés – et régulièrement ignorés.

Les statistiques de la fuite sont stupéfiantes : 18 000 comptes, 100 milliards de dollars d’actifs cumulés, certains comptes remontent aux années 1940, mais même les détails les plus récents datent du milieu des années 2010, ce qui permet à l’équipe de relations publiques du Crédit Suisse de nier de manière suffisamment plausible que la plupart des comptes exposés dans la fuite ont déjà été fermés.

Parmi les clients identifiés dans la fuite figurent des dirigeants facilement identifiables, comme le roi Abdullah II de Jordanie, ainsi que l’obscur chef des services de renseignement pakistanais, le général Akhtar Abdur Rahman Khan.

Avant d’analyser les conclusions du rapport, il convient de noter qu’une porte-parole du CS a déclaré que la banque “rejette fermement” la description des “pratiques commerciales” de la banque faite dans le rapport.

Candice Sun, une porte-parole de la banque, a déclaré dans un communiqué que “le Crédit Suisse rejette fermement les allégations et les déductions concernant les prétendues pratiques commerciales de la banque”. Elle a ajouté que de nombreux comptes visés par la fuite remontent à des décennies, à “une époque où les lois, les pratiques et les attentes des institutions financières étaient très différentes de ce qu’elles sont aujourd’hui”.

Mme Sun a déclaré que, bien que le Crédit Suisse ne puisse pas faire de commentaires sur des clients spécifiques, de nombreux comptes identifiés dans la base de données divulguée ont déjà été fermés. “Pour ce qui est des comptes actifs restants, nous sommes convaincus que des mesures appropriées de diligence raisonnable, d’examen et d’autres mesures de contrôle ont été prises, y compris la fermeture des comptes en cours”, a-t-elle déclaré.

Mme Sun a ajouté que la fuite semble faire partie “d’un effort concerté pour discréditer la banque et le marché financier suisse, qui a connu des changements importants au cours des dernières années”.

Les lois sur le secret bancaire en Suisse ont longtemps fait de ce pays un refuge pour la dissimulation de biens mal acquis. En 2014, cependant, les autorités américaines ont commencé à sévir contre les clients américains des banques suisses, et CS a fini par conclure un accord prévoyant le versement de milliards de dollars de dédommagement. Mais le DoJ et la commission des finances du Sénat enquêtent pour savoir si des Américains continuent de détenir des actifs non enregistrés auprès de la banque. Entre-temps, CS a récemment été jugé pour avoir aidé une star de la lutte bulgare et un trafiquant de cocaïne à blanchir des millions.

Sans plus attendre, voici quelques-unes des personnes citées dans la fuite :

• Nervis Villalobos – un ancien vice-ministre vénézuélien de l’énergie, CS a ouvert un compte pour Villalobos en 2011 sur lequel il a déposé des millions malgré des signaux d’alarme de conformité indiquant que l’argent était issu de la corruption publique.
• Alaa et Gamal Mubarak – fils de l’ancien homme fort égyptien Hosni Mubarak, Alaa et Gamal ont détenu six comptes à différents moments, dont un contenant près de 200 millions de dollars en 2003.
• Le roi Abdallah II de Jordanie – l’un des rares responsables des fuites qui reste au pouvoir, possédait six comptes, dont un dont le solde dépassait 224 millions de dollars.
• Général Akhtar Abdur Rahman Khan – Chef des services de renseignement pakistanais dans les années 1980, il a aidé à acheminer des armes et de l’argent américains aux soldats moudjahidines qui luttaient contre le gouvernement afghan soutenu par les Soviétiques et l’armée soviétique. Il est intéressant de noter qu’en 1985, l’année même où le président Ronald Reagan a demandé un contrôle accru de l’aide destinée à l’Afghanistan, un compte a été ouvert au nom de trois des fils du général Khan. Des années plus tard, le compte a atteint 3,7 millions de dollars.
• Saad Kheir – le chef de l’agence de renseignement jordanienne, a ouvert un compte en 2003, l’année même où les États-Unis ont envahi l’Irak, qui a fini par contenir 21,6 millions de dollars.
• Billy Rautenbach – un magnat de l’industrie minière notoire qui a finalement été sanctionné par les États-Unis pour son rôle dans le financement des violences qui ont entouré les élections de 2008 au Zimbabwe. Selon l’OCCRP, les comptes ont été ouverts quelques semaines avant qu’un accord minier ne permette de verser 100 millions de dollars au gouvernement de l’ancien homme fort du Zimbabwe, Robert Mugabe, et à son gouvernement.
• Rza et Seymur Talibov – les fils d’un homme fort d’Azerbaïdjan ont reçu environ 20 millions de dollars de virements suspects.
• Rodoljub Radulović – alias Misha Banana, ce gangster des Balkans et trafiquant de drogue contrôlait deux comptes au Credit Suisse, dont l’un contenait près de 3,4 millions de francs suisses.

Les lecteurs qui souhaitent obtenir une ventilation plus complète peuvent la trouver sur le site de l’OCCRP ici.

Parmi les dizaines d’organes de presse qui ont reçu des documents provenant de la fuite “Secrets Suisse”, aucun n’était suisse. C’est à dessein, car la Suisse a des lois strictes qui interdisent aux journalistes d’écrire sur les fuites de documents bancaires.

Ces lois sur le secret bancaire s’appliquent dans les deux sens.

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Source : Zero Hedge – Traduit par Anguille sous roche